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项目名称:(略)内控、合规、风险管理等服务咨询机构选聘采购项目
招标编号:
2024ZXJGXP-JHGS
日期:
2024年
7
月
23
日
一、招标项目概况
受(略)委托,国铁物资有限公司作为招标代理机构,现就内控、合规、风险管理等服务项目咨询机构选聘进行公开招标。该项目采购资金已经落实。
(略)于
2007年
12
月
27
日在北京创立,是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体,通过委托运输管理模式,委托京沪高速铁路沿线的北京局集团公司、济南局集团公司和上海局集团公司对京沪高铁进行运输管理,并将牵引供电和电力设施运行维修委托中铁电气化局集团进行管理。公司
2020
年收购京福铁路客运专线安徽有限责任公司
65.0759%
股权。截至
2023
年
12
月
31
日,公司
本级
员工数量为
52人,现行有效制度为
148
个。
2021年,公司选聘第叁方为公司提供内控制度建设(咨询)服务,服务期限为叁年。服务期内,通过诊断梳理内控体系,识别管理风险,细化管理流程,明确关键控制点,建立健全控制措施等,公司印发了《内部控制手册》与《内控评价手册》,涉及
28
个一级管理流程,覆盖了公司主要管理程序。按照上市公司披露内控评价的要求,公司每年开展内控评价,并对外披露内控评价报告,同时聘请会计师事务所开展内控审计并出具报告,内控体系整体管理效能满足上市公司及上级单位的要求。
二、
内控、合规、风险
管理
等服务内容
本次采购服务内容主要包括专项咨询服务和日常管理派驻服务。
专项咨询服务事项由项目团队所有成员共同完成,服务内容主要包括完成公司本级及子公司年度内控自评(含制度执行检查)、专项内控自评,
优化、
完善和更新公司内控体系手册和评价手册,建立公司合规风险库,提供内控、合规、风险管理培训及成果宣贯,提出管理问题及改进意见、建议。
日常管理派驻服务事项由项目团队在服务期内现场常驻人员(
2人)每个工作日在公司
本级总部
(
北京
)现场完成,服务内容主要包括:
1.内控管理。根据工作需要,开展专项内控检查;根据公司
“
叁重一大
”
事项决策权责清单,梳理公司重大经营事项决策工作流程图;协助推进内控信息化建设;根据内控管理实际情况,提出进一步提升内控管理水平相关的意见、建议等。
2.制度管理。梳理上级单位及公司所有制度及规范性文件,维护制度台账,编制并更新制度图谱、制度汇编、制度对照表、流程图等;跟踪与上市公司相关的法律法规、部门规章、规范性文件修订情况,结合公司实际,提出管理建议,并协助修订相关制度办法;根据内外规,审查拟印发制度,对已印发制度提出问题和建议;根据制度管理现状,完成制度清理,并提出进一步提升制度管理水平相关的意见、建议等。
3.合规风险管理。从内控、合规、制度及风险管理等角度对重大决策事项、重要制度、重要事项及重要文件等开展审查,提出存在问题及进一步提升合规风险管理的意见建议;建立并维护管理台账等。
4.协助公司指导、监督子公司内控、合规、风险管理等。
5.协助完成公司其他日常基础管理工作和临时交办的工作。
叁、服务年限
服务年限为一年。
四、投标人资格要求
1.投标人须为在中华人民共和国境内注册,成立
5
年以上(改制、合并公司可连续计算),具有增值税一般纳税人资格,能够独立承担民事责任,有能力满足招标要求的公司。
2.投标人营业执照中须明确包含
“
管理咨询
”
经营范围。
3.投标人须具有近
5
年内上市公司、大型国央企内控、合规、风险管理方面的服务业绩,并提供相应的中标(成交)通知书或合同书扫描件
。
4.投标人须诚信守法经营,在近叁年的经营活动中无违法等不良记录。
5.投标人财务状况良好,未处于破产状态,未被责令停业、财产被接管或冻结,须具备近两年内由会计事务所或审计机构出具的审计报告。
6.投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目负责人在递交投标文件之日起前
1
年内不得有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
7.本项目不接受联合体投标。
五、招标文件获取
5.1
投标人须为国铁采购平台(
https://cg.95306.cn/
)注册供应商。新用户请先(略)
5.2
本招标文件每套售价
0(略),凡有意参加投标者,请于
2024
年
7
月
24
日
09
时
00
分至
2024
年
7
月
30
日
17
时
00
分(北京时间,下同)进行网上报名,自行下载获取本项目招标文件。
六、投标文件递交
投标文件递交截止时间为
2024年
8
月
13
日
09时
00
分,递交地点为北京(略)
9-1
号国铁交易基地。
逾期送达或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
七、开标时间和地点
定于
2024年
8
月
13
日
09时
00
分公开开标,开标地点为北京(略)
9-1
号国铁交易基地。
请投标人派代表按时出席开标仪式。
八、公告发布
本公告在国铁采购平台(
丑迟迟辫蝉://肠驳.95306.肠苍/)上发布。
九、联系方式
招标代理机构:国铁物资有限公司
详细地址:北京(略)
9号院东区
5
号楼
邮政编码:
100097
项目(略)
(略)
(略)、
(略)
传真:
(略)
电子(略)
fanzhen@cric-china.com.cn
十、账户信息
账户名称:国铁物资有限公司
开户银行:中国银行北京市分行营业部
账
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;号:
(略)